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Vor über einer Woche aktualisiert

Dieser Artikel ist Teil einer Sammlung von Artikeln über Ihr kostenloses Upgrade auf ein verbessertes Spendesk (Spendesk Financial Services).

Wer kann den Prozess abschließen?

Die Person, die den Prozess abschließt, muss die rechtliche (Unterschrifts-)Befugnis haben, diese Entscheidungen im Namen der Organisation zu treffen.

Diese Person ist entweder:

  • Ein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in des Unternehmens;

  • Eine bevollmächtigte Person mit einer von einem/r gesetzlichen Vertreter:in ausgestellten Vollmacht.

Was ist ein(e) "gesetzliche(r) Vertreter:in des Unternehmens"?

Ein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist eine Person, die für das Unternehmen verantwortlich ist. Diese Person ist befugt, Rechtsdokumente zu unterzeichnen und Entscheidungen zu treffen, wie z. B. die Eröffnung eines Bankkontos für das Unternehmen

Wichtige Informationen zum Abschluss des Verfahrens:

  • Der/Die gesetzliche Vertreter:in muss persönlich identifizierbar sein, andernfalls führt dies automatisch zur Ablehnung;

  • Die Liste der gesetzlichen Vertreter:innen muss vollständig sein;

  • Eine unvollständige Beteiligungsstruktur (nicht, teilweise oder falsch angegeben) wird abgelehnt.

Welche Dokumente sind für die Validierung der KYC erforderlich?

Nur Kontoinhaber:innen können diesen Teil validieren.

Im folgenden finden Sie eine allgemeine Liste, d.h. sie enthält nicht die spezifischen Bezeichnungen der einzelnen Länder.

  • Unternehmensauszug aus dem Handelsregister (Datum < 3 Monate);
    ​

  • Ein Identitätsnachweis der Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine beidseitige Kopie des Personalausweises oder eine Kopie von 2 Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem amtlichen Register der wirtschaftlich Berechtigten.

    Falls kein gültiger Auszug aus dem amtlichen Register der wirtschaftlichen Eigentümer:innen vorliegt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Beteiligungen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine beidseitige Kopie des Personalausweises oder eine Kopie von zwei Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keine(n) einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen.

Im Anmeldeformular geforderte Informationen

Feld

Geforderte Information

Format

Voraussichtliche Ausgaben (monatlich)

Höhe der Ausgaben für einen Monat

Einzelner Wert

Rechtlicher Name

Rechtlicher Name gemäß den Angaben auf dem Registerauszug

Text

Firmenname

Der Name Ihres Unternehmens

Text

Rechtsform

FR: SAS/SARL/SA, etc.

UK: Limited, PLC, etc.

LUX: SA/SARL, etc.

PT: LDA, etc.

DE: GmbH, AG, etc.

Text

Gründungdsdatum

Datum der Eintragung in das Register

Date

USt-IdNr.

USt-IdNr.

Number

Geschäftstätigkeit

Beschreiben Sie die Tätigkeit Ihres Unternehmens:

- Welche Waren oder Dienstleistungen bieten Sie an?

- Sind Ihre Kunden B2B oder B2C?

- Welche Vertriebsweg nutzen Sie?

Text

Online-Zahlungsanbieter

Bietet Ihr Unternehmen diese Dienstleistung an?

YES/NO

Homepage-Link

Der Link zur Website Ihres Unternehmens

URL Link

Adresse des Hauptsitzes

Straße / Ort / Postleitzahl / Land

Text & Ländercode

Weitere Adresse hinzufügen

Anschrift des Geschäftssitzes, falls abweichend von der Anschrift des Hauptsitzes Straße / Stadt / Postleitzahl / Land

Text & Ländercode

Wie finanziert sich das Unternehmen?

Woher kommen die Mittel zum jetzigen Zeitpunkt?

Multiple Choice

Liste der erforderlichen Dokumente pro Land

Dokumente in Irland 🇮🇪

  • Der Firmenausdruck des Handelsregisters (Companies Registration Office);
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der Unternehmensbericht aus dem Zentralregister für wirtschaftliches Eigentum von Unternehmen und Industrie- und Versorgungsgesellschaften (RBO). Wenn kein gültiger Bericht des RBO vorliegt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Spanien 🇪🇸

  • Nota informativa mercantil, das weniger als 3 Monate alt ist;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Gültige acta de titularidad real. Wenn es keine gültige acta de titularidad real gibt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Italien 🇮🇹

  • Der Bericht über die Unternehmensregistrierung vom Registro delle Imprese, der weniger als 3 Monate alt ist;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);
    ​

  • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
    ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in der Niederlande 🇳🇱

  • Das Uittreksel Handelsregister der Kamer van Koophandel (KVK) ist weniger als 3 Monate alt;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Das gültige KVK-Auszug UBO-Register. Wenn es kein gültiges KVK uittreksel UBO-Register gibt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Belgien 🇧🇪

  • Der Unternehmensauszug der Crossroads Bank for Enterprises (CBE) ist weniger als 3 Monate alt;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem UBO-Register. Wenn es keinen gültigen Auszug aus dem UBO-Register gibt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Portugal 🇵🇹

  • Die Dauerbescheinigung (certidao permanente) des Registo Comercial ist weniger als 3 Monate alt;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE). Wenn es keinen gültigen Auszug aus dem Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE) gibt:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Österreich 🇦🇹

  • Der Handelsregisterauszug aus dem Firmenbuch ist weniger als 3 Monate alt;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten WiEReG. Wenn kein gültiger Auszug aus dem Register des wirtschaftlichen Eigentümers WiEReG vorhanden ist:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Luxemburg 🇱🇺

  • Der Unternehmensauszug aus dem Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) des Luxemburger Unternehmensregisters (LBR), der weniger als 3 Monate alt ist;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RBO), das von den Luxemburger Unternehmensregistern (LBR) geführt wird. Wenn kein gültiger Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RBO) vorliegt, das von den Luxemburger Unternehmensregistern (LBR) geführt wird:

    • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

    • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
      ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen

Dokumente in Frankreich 🇫🇷

  • Unternehmensauszug aus dem Handelsregister (Kbis), der nicht älter als 3 Monate ist;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
      ​

  • Der gültige Auszug aus dem amtlichen Register der wirtschaftlich Berechtigten.

    • Falls kein gültiger Auszug aus dem amtlichen Register der wirtschaftlichen Eigentümer:innen vorliegt:

      • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Beteiligungsstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Quelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

      • Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses.
        ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen.

Dokumente in Deutschland 🇩🇪

  • Unternehmensauszug aus dem Handelsregister, der nicht älter als 3 Monate ist;
    ​

  • Ein Identitätsnachweis für die Person, die das Konto eröffnet und verwaltet: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;
    ​

  • Wenn die Person, die das Konto eröffnet, kein(e) gesetzliche(r) Vertreter:in ist:

    • Eine von einem/r gesetzlichen Vertreter:in des Unternehmens unterzeichnete Vollmacht, die diese Person ermächtigt, ein Bankkonto im Namen des Unternehmens zu eröffnen;

    • Identitätsnachweis für die Person, die diese Vollmacht erteilt: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie der beiden Seiten des Reisepasses;

    • Der gültige Auszug aus dem Transparenzregister. Wenn es keinen gültigen Auszug aus dem Transparenzregister gibt:

      • Ein offizielles Dokument, aus dem die vollständige Gesellschafterstruktur des Unternehmens hervorgeht (eines der folgenden Dokumente, aus dem die Aufteilung des Kapitals auf die Gesellschafter:innen hervorgeht: Satzung, Protokoll der Hauptversammlung, geprüfter Jahresbericht, Kapitalisierungstabelle oder von einer externen Stelle beglaubigtes Organigramm der Gesellschafter:innen);

      • Ein Identitätsnachweis für alle wirtschaftlichen Eigentümer:innen: eine Kopie (Vorderseite/Rückseite) des Personalausweises oder eine Kopie von zwei Seiten des Reisepasses.
        ​

  • Vollständige Beteiligungsstruktur, um die Gesellschafter:innen zu identifizieren, die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Unternehmens halten;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller gesetzlichen Vertreter:innen;
    ​

  • Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen:

    • Jede(r) einzelne Gesellschafter:in, der/die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Unternehmens besitzt;

    • Wenn es keinen einzelne(n) Gesellschafter:in gibt, der/die zu 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, dann sind die wirtschaftlichen Eigentümer:innen der Gesellschaft alle Geschäftsführer:innen.

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